股份有限公司創立大會(huì)公告書

股份有限公司創立大會(huì)公告書

　　ｘｘ股份有限公司（下稱公司）如本次公開(kāi)募集成(chéng)功將(jiāng)定于 年 月 日召開(kāi)創立大會(huì)，現將(jiāng)有關事(shì)項公告如下：

　　一、 會(huì)議主要議程
　　1、 審議發(fā)起(qǐ)人關于公司籌辦情況的報告；
　　2、 審議通過(guò)公司章程；
　　3、 選舉董事(shì)會(huì)成(chéng)員；
　　4、 選舉監事(shì)會(huì)成(chéng)員；
　　5、 對(duì)公司設立及A股發(fā)行費用進(jìn)行審核；
　　6、 審議公司上市事(shì)宜。
　　二、 出席會(huì)議資格
　　1、 公司發(fā)起(qǐ)人，籌委會(huì)成(chéng)員及高級管理人員；
　　2、 凡持有本公司股份的股東；
　　3、 因故不能(néng)出席的股東可授權委托代表人出席，出席會(huì)議食宿及交通費自理。
　　三、 出席股東登記辦法
　　1、 法人股東憑股權證、法定代表人授權委托書、營業執照複印件和出席人身份證進(jìn)行登記；
　　2、 個人股東持本人身份證、股東帳戶及持股憑證進(jìn)行登記；
　　3、 受委托代表持授權委托書、本人身份證、委托人帳戶卡和委托人持股憑證進(jìn)行登記；
　　4、 異地出席會(huì)議股東請將(jiāng)登記内容郵寄或傳真至本公司證券部。
　　登記時(shí)間： 年 月　日
　　登記地點： 股份有限公司證券部
　　四、 會(huì)議時(shí)間地點及聯系人
　　會(huì)議時(shí)間：
　　會(huì)議地點：
　　聯系電話：
　　傳真号碼：
　　聯系人：

ｘｘ股份有限公司籌委會(huì)

年　　月　　日

附：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　授權委托書
　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席 股份有限公司創立大會(huì)，并代爲行使　　　表決權。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人：（簽字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳号：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：